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时时彩自动投注手机客户端下载 瑞达期货股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知
2020-01-09 14:16:36   浏览次数:4265次

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时时彩自动投注手机客户端下载,证券代码:002961证券缩写:大瑞期货公告编号。:2019-013

丽塔期货有限公司

关于2019年召开第三次股东特别大会的通知

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

丽塔期货有限公司(以下简称“本公司”)于2019年10月15日召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于召开2019年第三届股东特别大会的议案》。现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、会议的基本情况

1.股东大会会议:2019年第三次临时股东大会

2.股东大会召集人:公司董事会

3.会议召开的合法性和合规性:公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于召集2019年第三次临时股东大会的议案》,决定于2019年召开第三次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议日期和时间:

(1)现场会议日期:2019年10月31日(星期二)15:00

(2)在线投票时间:2019年10月30日-2019年10月31日。深圳证券交易所网上投票的具体时间为:2019年10月31日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深交所网上投票系统进行网上投票的具体时间为2019年10月30日下午15:00至2019年10月31日下午15:00。

5.会议召集方式:本次临时股东大会采用现场表决和网上表决相结合的方式。

6.会议记录日期:2019年10月25日

7.与会者:

(1)截至2019年10月25日下午收盘时,在中国结算深圳分公司注册的公司全体普通股东均有权出席股东大会,并可委托代理人出席会议并进行书面表决(委托书参考格式见附件2)。股东的代理人不必是公司的股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:厦门市思明区观音山运营中心6号楼13层公司会议室。

二.会议要审议的事项

1.审查《关于修改和办理工商变更登记的议案》;

2.审查“关于的建议”;

3.审查“关于的建议”;

4.审议关于共同选举第三届董事会非独立董事的议案。

公司将分别统计中小投资者对上述议案的投票。提案1是一项特别决议提案,只有在出席股东大会的股东(包括股东代理人)持有的有效表决权股份总数的三分之二以上(含三分之二)同意后才能通过。

有关上述提议的详情,请参阅公司在巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

Iii .提案编码

表1:股东大会提案样本代码:

四、会议登记等事项

1、会议登记方法

(一)出席会议的自然人股东应当持身份证和持股证明办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应当持代理人身份证、委托书、委托人权属证明和委托人身份证办理登记手续。与会者应将上述文件原件提交股东大会。

(二)公司股东的法定代表人出席会议,必须持持股证明、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明和身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应当凭代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的委托书、法定代表人身份证明和公司股东持股证明办理登记手续。与会者应将上述文件原件提交股东大会。

(3)异地股东可通过信函或传真方式登记上述证明(信函应在收到时收到,但不得迟于2019年10月28日16:00送达)。不接受电话注册。信件邮寄地址:福建省厦门市思明区观音山运营中心6号楼13层大瑞期货证券部,邮编:361000。请在信上注明“股东大会”字样;传真:0592-2397059。

3.注册地:厦门市思明区观音山运营中心6号楼13楼公司证券部。

4.联系信息:

会议联系人:林娟电话:0592-2681653

传真号码:0592-2397059电子邮件:78248750@qq.com

5.会议费用:现场会议预计持续半天。与会者应支付自己的住宿、交通和其他相关费用。

6.参加现场会议的人员应在会议召开前半小时内到达会场,并携带身份证明原件、委托书等原件,以便签到。

五、参与网上投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统进行投票。互联网投票的具体操作流程见附件1。

六.供参考的文件

第三届董事会第十次会议决议。

特此宣布。

丽塔期货有限公司

董事会

2019年10月15日

附件一:

参与网上投票的具体操作流程

一、网上投票程序

1.普通股的投票代码和投票缩写:投票代码为“362961”,投票缩写为“丽塔投票”(Rita Voting)。

2.对于非累积投票提案,填写投票意见:同意、反对、弃权。

3.对一般提案投票的股东应被视为对除累积投票提案之外的所有其他提案表达了相同的意见。

4.股东对一般提案和具体提案反复表决时,以第一次有效表决为准。股东先对具体提案表决,后对一般性提案表决的,以已经表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案的表决意见为准。如果你先就一般动议,然后就具体建议进行表决,应以一般动议的表决意见为准。

二是通过深交所交易系统投票程序

2.股东可以登录证券公司的交易客户,通过交易系统进行投票。

三、通过深圳证券交易所网上投票系统投票的程序

1.互联网投票系统将于2019年10月30日下午3: 00开始投票,并于2019年10月31日下午3: 00结束。

2.股东通过网上投票系统进行网上投票,必须按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证指引(2016年修订)》申请身份认证,并获得《深圳证券交易所数字证书》或《深圳证券交易所投资者服务密码》。具体的身份认证流程可在互联网投票系统的http://wltp.cninfo.com.cn规则指南栏中找到。

3.股东可以根据获得的服务密码或数字证书,在规定时间内通过深交所互联网投票系统登陆http://wltp.cninfo.com.cn投票。

附件二:

委任书

本人特此委托先生/女士代表本单位/本人出席丽塔期货有限公司于2019年10月31日召开的2019年第三次临时股东大会,并根据以下指示对以下议案进行表决。如本单位/本人未在本次会议上作出表决指示,受托人可代表本单位/本人行使表决权,行使表决权的后果由本单位/本人承担

股东大会提案表决意见样本表

注:票数应填入“同意”、“反对”和“弃权”栏。

客户签字(公司股东加盖公章):

委托人身份证号(营业执照注册号):委托人持股数量:

客户证券账号:受托人(签名):

受托人身份号码:

委托日期为2019年1月,委托期限为2019年10月31日。