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大喜娱乐平台 博迈科海洋工程股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告
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大喜娱乐平台 博迈科海洋工程股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

大喜娱乐平台,证券代码:603727 证券简称:博迈科 编号:临2019-063

博迈科海洋工程股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

博迈科海洋工程股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议通知于2019年10月22日以电子邮件形式发出,会议于2019年10月25日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,会议有效表决票数9票。会议由董事长兼总裁彭文成先生主持。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等有关法律法规、规范性文件和《博迈科海洋工程股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《博迈科海洋工程股份有限公司2019年第三季度报告全文及正文》

董事会认为:公司出具的2019年第三季度报告全文及正文符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求,报告内容真实、准确、完整地反应了本公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权)

(二) 审议通过了《博迈科海洋工程股份有限公司2019年第三季度财务报表》

董事会认为:公司出具的2019年第三季度财务报表符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及公司制度的要求,报表内容真实、准确、完整地反映了公司的财务情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权)

(三) 审议通过了《关于公司投资设立控股孙公司的议案》

董事会认为:公司投资设立控股孙公司是为进一步拓展公司的发展空间,促进公司长期持续发展,议案内容及审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及公司制度的规定。

(表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权)

特此公告。

博迈科海洋工程股份有限公司

董事会

2019年10月26日